Как проверить иностранное юридическое лицо

Сотрудничество с иностранными партнерами — это не только выгода, перспектива, развитие, но и определенные риски. Ведь ведение дел с недобросовестными конкурентами ведут за себя яд отрицательных моментов: дополнительное внимание со стороны налоговых служб, финансовые риски и так далее. Поэтому, если вы рассматриваете партнерские отношения с иностранными компаниями, то обязаны проверить их на благонадежность.

Зачем нужно проверять иностранное юридическое лицо?

На сегодняшний день при ведение коммерческой деятельности каждая компания не важно, где она находиться в России или зарубежном, в обязательном порядке проверяется на благонадежность. В ином случае у вас могут возникнуть проблемы, вплоть до судебных разбирательств. Какие же проблемы могут возникнуть у российских предпринимателей:

1. Налоговые проблемы. Очень распространены случаи, когда российские компании расплачиваются за своих недобросовестных иностранных бизнес-партнеров. По логике налоговых служб, каждая копания обязана самостоятельно выбирать и проверять своих контрагентов и незнание никак не снимает с них ответственности. Поэтому перед заключением сделки обязательно проверьте своего партнера.
2. Финансовые риски. Не мало случаев, когда обанкротившиеся иностранные компании заключали сделки и тем самым втягивали своих партнеров долговую яму.
3. Неправоспособность. Договор может быть заключен с не уполномоченным, а значит это может привести к недействительности контракта.
4. Репутация. Заработать репутацию в своей ниши очень большой труд, однако потерять его можно в одно мгновение. В некоторых видах бизнеса это может быть цепочка срывов контрактов с другими партнерами.

Как правильно проверить иностранное юридическое лицо

1. Запросите у партнера документы для подтверждения легального ведения бизнеса: учредительные документы, подтверждение личности и так далее.
2. В некоторых странах есть открытый реестр юридических лиц.
3. Воспользоваться услугами https://www.egrul.ru/. Сервис предлагает в электронной форме получить выписку с иностранного реестра в самые короткие сроки. На сайте вы сможете получить выписку из Кипра, выписку из Казахстана и так далее.
4. Глобальные базы данных. Существуют информационные и международные базы: OpenOwnershipRegister,Kompass,Opencorporates.
5. Реестр аккредитованных представительств.
6. Торгово-промышленная палата. В рамках поддержки российски предпринимателям, проект предоставляет консультацию и данные об юридических лицах.

Что даст выписка с иностранного реестра?

1. Вы сможете убедиться в актуальности и подлинности представляемых данных об организации.
2. Соответствуют ли данные действительности (юридический адрес, уполномоченные лица и так далее).
3. Узнать всю информацию об учредителях организации.
4. Получить более подробные сведения об акционерах и руководителях компании.
5. Уточнить сферу деятельности компании.